Caută în comunitate
Afișez rezultate pentru tagurile 'fraudă bancară'
Găsit 1 rezultat
-
Lumea bancară s-a cutremurat, ieri, după ce zeci de funcţionari ai unor bănci de prestigiu şi angajaţi ai Ministerului Economiei au ajuns, escortaţi de jandarmi, pe mâinile anchetatorilor. Procurorii DIICOT cercetează un caz de fraudă bancară, al cărui prejudiciu ar fi de 22 de milioane de euro. Nu mai puţin de 100 de persoane au fost chemate la audieri în acest dosarîn care DIICOT suspectează că s-ar fi obţinut, în mod ilegal, de la Ministerul Economiei, în baza unor documente falsificate, finanţarea unor proiecte de achiziţii de utilaje, prin intermediul unor societăţi comerciale. Potrivit procurorilor, în perioada 2010-2012, cei audiaţi ieri au realizat beneficii financiare substanţiale prin săvârşirea de fraude bancare, respectiv obţinerea sau încercarea de a obţine un număr de 40 de credite de la 16 unităţi bancare de pe teritoriul României, prin utilizarea unor documente falsificate. Printre persoanele cercetate se numără Aurel Şaramet, directorul general al Fondului de Garantare a Creditelor pentru IMM, trei angajaţi ai Ministerului Economiei, Claudiu Alexandru Cercel, vicepreşedintele BRD, dar şi alţi importanţi bancheri. În urma anchetei care a zguduit piaţa bancară, Şaramet a fost suspendat din funcţie, iar angajaţii de la “Economie” au fost daţi afară. A fugit în străinătate după ce a pierdut la bursă milioane de euro din banii unor clienţi, iar acum se distrează pe rupte. Brokerul Cristian Sima a fost surprins, zilele trecute, de o echipă de jurnalişti într-o discotecă din Islanda, în timp ce petrecea alături de mai multe domnişoare. El a menţionat că locuieşte cu chirie în oraşul Reykjavik. l Mihai Oprea Unul dintre bogătaşii României a fost ridicat, ieri dimineaţă, în urma unei descinderi a DIICOT Mehedinţi, care a vizat activitatea unei grupări specializate în fraudarea bugetului de stat. Constantin Bădescu, patronul unei societăţi de transport şi al altor firme de turism şi construcţii, este acuzat că, împreună cu o familie de rromi din Strehaia, a prejudiciat statul român cu peste 15 milioane de euro. Aceştia au emis facturi fictive şi au încasat ilegal TVA. Omul de afaceri mehedinţean era în 2011 pe locul 382 în România Top Forbes. SURSA Inainte de alegeri multi viteji s-arata
pisicuts
. 